Para identificar los riesgos derivados del despacho de aduanas y el control de aduanas, se analiza una gran capa de información. Los funcionarios de aduanas utilizan las fuentes de información disponibles de la autoridad aduanera.

Fuentes de información utilizadas por los funcionarios de aduanas para identificar los riesgos.

  • base de datos de copias electrónicas de las enviadas, así como registradas y ejecutadas DT;
  • bases de datos de notificaciones electrónicas sobre la dirección de mercancías;
  • base de datos de copias electrónicas de declaraciones de valor en aduana (TPA) y ajustes del valor en aduana (CCC);
  • base de datos de copias electrónicas de pedidos de crédito aduanero (TPO);
  • bases de datos de información preliminar;
  • bases de datos de la llegada de vehículos de transporte internacional al territorio de la Federación de Rusia;
  • bases de datos de vehículos de motor de transporte internacional;
  • bases de datos de la exportación real de bienes;
  • libros de referencia electrónicos de NSI;
  • bases de datos de revistas electrónicas;
  • registro central de entidades FEA (TsRSVED);
  • base de datos de intercambio de información con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);
  • bases de datos de intercambio de información con el Servicio de Aduanas del Estado de Ucrania (SMT de Ucrania);
  • bases de datos de intercambio de información con el Ministerio de Ingresos del Estado de la República de Kazajstán;
  • bases de datos de intercambio de información con el Comité Estatal de Aduanas de la República de Belarús;
  • bases de datos de intercambio de información con la Administración Principal de Aduanas de la República Popular de China;
  • bases de datos de intercambio de información con los servicios de aduanas de otros estados extranjeros (en lo que respecta a la celebración de acuerdos pertinentes);
  • Bases de datos de comercio exterior de la UE;
  • bases de datos de comercio exterior de los países de la CEI;
  • bases de datos sobre la base del comercio exterior del FMI;
  • Bases de datos de comercio exterior de la ONU (Comtrade);
  • bases de datos de comercio internacional;
  • base de datos de pasaportes de transacciones;
  • base de datos central de control de divisas;
  • muestras de sellos de bancos autorizados y otras autoridades competentes utilizadas con el propósito de controlar divisas y controlar la ejecución de transacciones de trueque de comercio exterior;
  • bases de datos de intercambio de información con ministerios, servicios y agencias federales, así como con otras organizaciones (a medida que se celebren los acuerdos correspondientes);
  • bases de datos que contienen información sobre casos penales y casos de infracciones administrativas;
  • una base de datos unificada de información de agencias de aplicación de la ley para el intercambio de información sobre individuos y entidades legales sospechosas de tráfico de armas y contrabando;
  • información sobre precios proporcionada a las autoridades aduaneras por productores de bienes, sujetos de actividad económica extranjera, transportistas y otras organizaciones cuyas actividades están relacionadas con el comercio exterior de bienes y sus asociaciones profesionales (asociaciones);
  • Bases de datos creadas independientemente;
  • transportistas de papel DT, TD, DTS, KTS, actos de inspecciones aduaneras (inspecciones), así como documentos comerciales y de transporte;
  • información operacional;
  • apelaciones y quejas de ciudadanos y personas jurídicas;
  • solicitudes e información de otros organismos estatales reguladores, autoridades locales y asociaciones públicas;
  • solicitudes de diputados de cuerpos representativos federales y locales del poder estatal;
  • información obtenida de los medios de comunicación;
  • información obtenida como resultado de actividades de búsqueda operativa;
  • información obtenida como resultado de la investigación de casos penales y casos de infracciones administrativas;
  • información contenida en actos jurídicos emitidos como resultado de inspecciones de autoridades aduaneras;
  • información provista por sujetos de actividad económica extranjera de forma voluntaria;
  • información contenida en los actos de legislación de la Federación de Rusia que rigen las aduanas y la actividad económica extranjera;
  • información obtenida utilizando sistemas de inspección e inspección;
  • otras fuentes de información, incluidos materiales analíticos patentados, información de fuentes de información independientes, listas de precios de fabricantes de bienes, listas de precios, análisis de las condiciones del mercado, datos de Internet.

El análisis de la información se lleva a cabo, por regla general, de acuerdo con las áreas de actividad de las divisiones de las autoridades aduaneras y de acuerdo con los criterios estándar para clasificar los bienes y las operaciones económicas extranjeras como grupos de riesgo. Al mismo tiempo, se utilizan varios métodos, entre los que podemos mencionar los métodos matemáticos y estadísticos tradicionales, los métodos objetivo, ambos desarrollados específicamente para este perfil de riesgo y formulados independientemente por el oficial de aduanas.

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